Per Lietuvoje įregistruotą įmonę mėginta išplauti apie 1,5 milijono dolerių

Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama kaip pinigų plovykla. FNTT skelbia baigusi ikiteisminį tyrimą – per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie pusantro milijono dolerių. Bendrovės atstovas esą klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras. Įmonė sulaukė pusantro milijono perlaidos iš Prancūzijos – neva už pistacijas, atgabentas laivais iš Hongkongo. Paaiškėjo kad krovinio dokumentai suklastoti, o nurodytas laivas niekada nebuvo prišvartuotas Hongkonge. Pusę minėtos sumos suspėta pervesti į užsienį, likę pinigai areštuoti, juos ketinama konfiskuoti. Bendrovės vadovas šiuo metu kalii Švedijoje už kitą nusikaltimą.